公司各股东：

四川银河实业（集团）股份有限公司定于2022年7月13日（星期三）上午10:00在公司会议室（乐山市市中区龙游路东段258号嘉州现代星城6楼）召开2021年度股东大会。本次会议议案：

1.审议《公司2021年董事会工作报告的议案》；

2.审议《公司2021年监事会工作报告的议案》；

3.审议《公司2021年财务决算报告的议案》；

4.审议《公司2021年利润分配的议案》；

5.审议《公司2022年财务预算方案的议案》；

6.审议《关于银河公司为和多利公司新增贷款提供资产抵押的议案》。

特此通知，请届时参加。

附件：1、注意事项

2、授权委托书（参考样本）

2022年6月27日

附件1

注意事项

1、会议出席对象：截止2022年7月1日在乐山产权交易中心登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、会议列席人员：公司董事、监事、高管、法律顾问。

3、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权账户卡（如有）；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书和股权账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、参加会议的股东住宿费、交通费用自理。

5、联系人：龚娟，联系电话：13540921664。

附件2

授权委托书（参考样本）

四川银河实业（集团）股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于2022年7月13日召开的2021年度股东大会，并代为行使表决权。  

委托人持股股数：
委托人股东帐户号（如有）：

对会议议案的投票意见：

受托人签名：                 委托人签名（盖章）：

受托人身份证号：             委托人身份证号：

备注：委托人应在委托书中投票意见应明确表述为“同意”、“反对”或“弃权”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。