公司各股东：

四川银河实业（集团）股份有限公司定于2020年5月18日（星期五）上午10:00在公司会议室（乐山市市中区春华路南段177-183号2楼）召开2020年第一次临时股东大会。本次会议议案：

1、审议《公司2019年董事会工作报告的议案》；

2、审议《公司2019年监事会工作报告的议案》；

3、审议《公司2019年财务决算报告的议案》；

4、审议《公司2020年财务预算方案的议案》；

5、审议《公司2019年利润分配的议案》；

6、审议《关于银河集团设立全资子公司的议案》；

7、审议《关于公开招投标确定若水湾项目建筑工程施工单位有关事宜的议案》

特此通知，请届时参加。

2020年5月9日

    附：注意事项及授权委托书

注意事项：

1、会议出席对象：截止2010年5月18日在乐山产权交易中心登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、会议列席人员：公司董事、监事、高管、法律顾问。

3、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权账户卡（如有）；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书和股权账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、参加会议的股东住宿费、交通费用自理。

5、联系人：龚娟，联系电话：13540921664。