四川银河实业（集团）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

公司各股东：

四川银河实业（集团）股份有限公司定于2019年4月30日（星期二）上午9：30在公司会议室（乐山市市中区春华路南段177-183号2楼）召开2019年第一次临时股东大会。本次会议议案：审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

特此通知，请届时参加。

2019年4月11日

附：注意事项及授权委托书

1、会议出席对象：截止2009年4月29日在乐山产权交易中心登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。   

2、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权账户卡（如有）；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书和股权账户卡。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。   
    3、参加会议的股东食宿费、交通费用自理。    

4、联系人：丁晓红，联系电话：15082237864。

5、授权委托书参考样本：

授权委托书                           
四川银河实业（集团）股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于2019年4月30日召开的2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。   

委托人持股股数：
委托人股东帐户号（如有）：

对会议议案的投票意见：

受托人签名：                   委托人签名（盖章）：

受托人身份证号：               委托人身份证号：

备注：委托人应在委托书中投票意见应明确表述为“同意”、“反对”或“弃权”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。