乐山无线电股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知

乐山无线电股份有限公司各股东：

兹定于2016年3月8日召开乐山无线电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会。

二、会议时间：2016年3月8日14时开始。

三、会议地点：乐山市市中区人民西路287号（公司会议室）。

四、会议审议事项：

1.审议《关于公司定向发行方案的议案》；

2.审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议> 的议案》；

3.审议《关于认定公司核心员工的议案》；

4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》；

5.审议《关于修订<乐山无线电股份有限公司章程>的议案》；

6.审议《关于修订<乐山无线电股份有限公司股东大会议事规则>（修订）的议案》；

7.审议《关于修订<乐山无线电股份有限公司董事会议事规则>（修订）的议案》；

8.审议《关于修订<乐山无线电股份有限公司监事会议事规则>（修订）的议案》；

9.审议《关于制订<乐山无线电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

10.审议《关于制订<乐山无线电股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

11. 审议《关于制订<乐山无线电股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

12.审议《关于公司治理机制建立健全情况的议案》；

13.审议《关于履行信息披露义务的议案》。

出席人员：公司全体股东或股东代理人；

列席人员：公司董事、监事和高级管理人员。

联系人：袁先生、卢女士

联系电话：0833—2150381、18180681214、13551673812

特此通知

　　                                                                                                                                 乐山无线电股份有限公司董事会     

                                                                                                                                      　　2016年2月22日